Главная | Мошенничество с материнским капиталом в дагестане

Мошенничество с материнским капиталом в дагестане

По газетным объявлениям они искали мам, нуждающихся в наличных деньгах, убеждали их подписать фальшивые бумаги на ипотеку и направляли их в ПФ.

Главная лента

Маткапитал переводился на счет частной компании. Обманутые женщины получали лишь малую его часть. Мошенники же обогатились на 53 миллиона рублей. Семья жителя Сальского района Ростовской области, получив сертификат, купила участок в посёлке Кермек, заплатив за него тыс. ПФ же получил счет на гораздо большую сумму, что позволило покупателю получить часть маткапитала наличными.

Он задержан полицией, возбуждено уголовное дело. В Братске три женщины, одна из которых риелтор, для получения государственной детской помощи оформили фиктивные договора на покупку дома и участка земли. Радовались полученным средствам, однако, недолго. В первых числах января сего года Братский городской суд приговорил мошенниц к лишению свободы условно.

Сертификат сейчас составляет тысяч рублей. С его ростом растет к нему интерес мошенников и коррупционеров. Фирмы, обещающие превратить его в наличные деньги, работают во всех городах России. Не редко эти фирмы действуют под прикрытием чиновников, прямо участвующих в незаконном бизнесе или покрывающие его. К примеру, в Интернете по запросу в поисковых сервисах легко можно обнаружить страницы, дающие самоучитель незаконного обналичивания. Очень крупный сервис так и называется: На Северном Кавказе, наверное, уже нет таких, кто не сталкивался бы с этой проблемой лично или же через родственников или знакомых.

В Интернете есть масса фотографий с улиц городов, например, Дагестана, на стенах домов которого можно видеть рекламу типа "Обналичим материнский капитал. Например, в некоторых городах такая реклама по иронии судьбы соседствует с призывами соблюдать нормы Ислама. Например, в одном из городов Дагестана на заборе подле администрации города висит такое: На том конце провода оказывались исключительно дамы.

Удивительно, но факт! Материнский КапиталАктуальная информация о материнском капитале Учитывая социальную значимость данного проекта, в настоящее время активно обсуждается вопрос о снятии ограничений времени его действия и придания постоянного характера.

Именно они ведут и дальнейшие переговоры по поводу обналичивания. При этом, как установило следствие, в роли собственника жилья выступало подставное лицо, на которое оформлялись документы по приватизации муниципальных квартир и домов. В декабре года, согласно представленных подозреваемой подложных документов в Управление ОПФР по РД в Ленинском районе города Махачкалы ей выдан государственный сертификат на материнский семейный капитал, предоставляющий право на получение материнского капитала в размере тыс.

Мой Дагестан По версии следствия, в начале года, сотрудник полиции, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, злоупотребив доверием жительницы Бабаюртовского района, получил от нее сертификат на материнский капитал. В пресс-службе УПФР заверили, что проверка силовиков никак не отразилась на режиме работы фонда.

Константин Шибецкий обращает внимание, что такая сделка по сути является еще одним из способов обналичивания материнского капитала.

Бесплатная консультация юриста

Стоит заметить, что все эти виды мошенничества возможны лишь из-за отсутствия контроля со стороны Пенсионного фонда и Росреестра за выполнением процедуры оформления доли на детей. Безусловно, закон предусматривает наказание за подобные нарушения. Елена Сомусева сообщает, что в соответствии с Уголовным Кодексом наказание может быть в виде штрафа от рублей до , в виде принудительных работ от года до пяти лет, а также в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Так, в Казбековском районе обезопасили преступную группу, которая около 70 женщин лишила материнских капиталов.

«Со стороны госструктур у каждого свой интерес»

Силовые ведомства объединили все имеющиеся у них усилия и создали координационную группу в сфере борьбы с экономическими преступлениями, к ним подключились и сотрудники УФСБ Дагестана, поскольку существует опасность направления обналиченных средств на поддержку боевиков.

Занимательная математика Чтобы хоть как-то понять масштаб существующей не радующей большинство проблемы мошенничества, связанного с материнским капиталом, необходимо произвести простые математические расчеты.

В Дагестане при средней рождаемости детей в год потери государства составляют примерно 1,5 миллиарда рублей.

Удивительно, но факт! При этом на детей не оформляется их право собственности.

Средства, которые уходят непосредственно мошенникам, составляют приблизительно 1,2 миллиарда рублей, а миллионов рублей — это те деньги, которые не облагаются налогом. Обналичив эти деньги при помощи преступников, семья получит на руки примерно рублей. Пользуются существующими в стране криминальными схемами около четырех семей из десяти.

Если учесть, что капитал выплачивается исключительно за рождение второго и более детей, получится, что из 50 тысяч семей материнский капитал получат около 20 тысяч семей.

Удивительно, но факт! К тому же, был проведен целый ряд разъяснительных бесед, в которых раскрывалась суть работы фирм, предоставляющих данную услугу и освещалась темп уголовного наказания за данные действия.

Из этих 20 тысяч семей деньги обналичат, пользуясь предложенной криминальной схемой, около 8 тысяч семей. Сумма, которая пройдет непосредственно через мошенников, составит приблизительно 3,1 миллиарда рублей.

К проблеме ответственности за мошенничество с материнским капиталом в Республике Дагестан

Из этих денег семьи получат около 1,9 миллиарда рублей. Так кто же стоит за этим криминальным бизнесом, который заполонил все просторы Дагестана и пытается распространиться по всей территории нашей страны? Кто пытается поживиться непосредственно за счет государства, а, в первую очередь, за счет матерей, которые в своем роде являются подельниками мошенников? А кто за все эти деяния ответит?

Рекомендуем к прочтению! как относиться к мужу после развода

Все они стали фигурантами едва ли не самого громкого дела о мошенничестве с материнским капиталом. В преступную группу, по данным следствия, входили и врачи Сунженской центральной районной больницы, которые подделывали справки о рождении. В марте года в родильном отделении больницы сотрудники полиции задержали заведующую отделением патологии беременности летнюю Айну Сайнароеву, завотделения гинекологии летнюю Малику Амриеву, летнюю врача-гинеколога Халимат Осканову и летнюю врача-акушера родильного отделения Жанну Орцханову-Картоеву.

По данным полиции, большую часть фиктивных справок пожилые врачи выписали с марта по май года. Сами медики, утверждают следователи, заработали на продаже поддельных документов около 10 млн рублей. Таким образом из бюджета было похищено более 42,5 млн рублей. По другим данным , сумма ущерба составила млн рублей.

Удивительно, но факт! С года средствами материнского капитала можно оплачивать дошкольное образование детей, не дожидаясь пока ребенку, в связи с рождением которого возникло право на материнский капитал, исполнится три года.

В сентябре года Вышегурову предъявили обвинения в мошенничестве с пособиями и организации преступного сообщества часть 4 статьи Однако о дельнейшей судьбе бывшего главы Пенсионного фонда Ингушетии ничего не известно — сведений о том, что его дело было передано в суд, СМИ и правоохранительные органы не публиковали. Судебный процесс над врачами Сунженском больницы в прессе также не освещался.

Какая часть выделенных государством денег досталась посредникам — неизвестно. От обсуждения мошеннических схем Пенсионный фонд аккуратно воздерживается. Дела об обналичивании сертификатов материнского капитала расследуются по статье Предусмотренное Уголовным кодексом наказание — штраф в размере до тысяч рублей, исправительные или обязательные работы либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Удивительно, но факт! Материнский капитал в денежном эквиваленте — это деньги, предоставляемые из бюджета Пенсионного фонда РФ на второго и на последующих рожденных детей.

Мошенничество, совершенное группой лиц, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, а те же действия, совершенные с использованием своего служебного положения или в крупном размере — до шести лет.



Читайте также:

  • Какие документы нужны на разделение имущества без развода
  • Совершение экономического преступления относятся
  • Переоформить автомобиль с категории d на категорию b
  • Обжалование штрафа гибдд за превышение скорости